Хакер Poloniex перевел ETH на сумму более 3,3 миллиона долларов в санкционированную Tornado Cash

Хакер, стоящий за атакой на криптовалютную биржу Poloniex в ноябре 2023 года, недавно перевел более 1100 эфиров (ETH) на попавший под санкции криптомикшер Tornado Cash.

Хакер отправлял Эфир партиями, сохраняя при этом активы на сумму более 180 миллионов долларов в разных блокчейнах.

Хакер Poloniex отмывает 1120 ETH

По данным Arkham Intelligence, хакер Poloniex 7 мая перевел 100 ETH 11 пакетами на Tornado Cash, доведя общую сумму до 1100 ETH (на сумму около $3,37 млн), и еще два по 10 ETH (на сумму около $61 400) 7 мая. , и все это в течение четырех часов.

Помимо Ether, хакер Poloniex ранее 30 апреля перевел 501,62 BTC на сумму около 32 миллионов долларов на неизвестный биткойн-адрес (bc1qt…xfekh).

В портфеле хакера в настоящее время находятся активы на сумму 181,3 миллиона долларов, в том числе Ether, TRX, Bitcoin (BTC), BTCT и Floki, причем Ether является их крупнейшим активом в 25 563 ETH на сумму 78,6 миллиона долларов.

В ноябре 2023 года Poloniex потеряла из-за хакера криптоактивы на сумму 125 миллионов долларов, при этом из горячего кошелька биржи было украдено более 175 различных токенов.

После атаки владелец Poloniex Джастин Сан пообещал полное возмещение пострадавших средств, а также предложил хакеру вознаграждение в размере 5%, если он вернет 95% украденных средств в течение семи дней.

В марте компания PeckShield, занимающаяся безопасностью блокчейнов, сообщила, что хакеры, стоящие за эксплойтом HECO Bridge, который также произошел в ноябре 2023 года, перевели более 40 391 ETH (145,7 миллиона долларов США) в Tornado Cash.

Tornado Cash все еще используется актерами-мошенниками

Последние события показывают, что киберпреступники по-прежнему используют Tornado Cash, инструмент анонимизации, который позволяет пользователям скрывать следы транзакций, несмотря на санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в августе 2022 года.

По данным Министерства финансов США, криптомикшер использовался киберпреступниками, такими как северокорейская группа Lazarus, для отмывания украденных средств.

После санкций OFAC разработчики Tornado Cash столкнулись с обвинениями в отмывании денег и нарушении санкций.

Алексей Перцев, один из разработчиков, арестованный в Нидерландах в августе 2022 года, был обвинен голландской прокуратурой в отмывании криптовалюты на сумму $1,2 млрд через миксер.

Роман Шторм не признал себя виновным в США в отмывании украденных криптофондов на сумму более 1 миллиарда долларов, а также в других обвинениях, в то время как третий разработчик, Роман Семенов, который был добавлен в санкционный список OFAC, остается на свободе.

Источник: cryptospy.ru

admin/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мой доход
Яндекс.Метрика